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互联网金融投资需关注金融，Plus Token 网络传销案告破，涉案 400 亿,苏州网站建设图片制作
2024-11-07
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返回列表按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“Plus Token平台”网络传销案，先后抓获逃亡境外的27名重大犯罪嫌疑人及82名骨干成员。案件的进展，彻底摧毁这个根深蒂固的网络。国内外超大型跨国在线传销组织。
该案是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案。涉及参与者超过200万，层级关系超过3000级，涉及数字货币总价值超过400亿元。
从开始到结束的过程
经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。它打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引大众参与。
同年8月10日，国际版开放全球37个国家的注册权，可存储8种主流货币，并开放国际+支付功能。
同年7月、8月在韩国、香港举行路演及推介活动。同年9月14日，“plus token”全球首发仪式在韩国济州岛一家酒店举行。
同年10月，上线“plus token”钱包交易平台，国际plus支付支持所有数字货币支付。用户可以通过交易所兑换和交易比特币、以太币、莱特币、狗狗币等虚拟货币。
同年11月，“plus token”钱包交易所更名为PsEx交易所。
2019年1月12日，PsEx交易所开始交易。
2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销的线索后，立即成立专案组严厉打击并向公安部报案。专案组在公安部经侦局指导下，充分发挥经侦信息化效能，深入分析案件情况，初步确定了组织架构、人员水平、资金情况等。传销的流程。
2019年6月，被曝提币困难，随即有区块链组织发表声明，澄清了关系。 29日，WBF纽约世界区块链大会官方公众号表示，已于2018年9月14日冠名并赞助了WBF世界区块链大会济州技术大会，由于对该项目的合作审核不够严格，导致后续一系列事件被平台举报，俱乐部也致歉。
2019年6月27日，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合当地警方，成功抓获藏匿在境外的27名重大犯罪嫌疑人。嫌疑人已被捕并被绳之以法。当时，据凤凰网区块链消息，加密货币交易平台Plus Token的交易员可能已在瓦努阿图被捕，其中包括该平台第一人陈子涵。
2019年8月16日晚，人民检察院案件信息公开网站发布。 8月16日，盐城经济技术开发区人民检察院公布了案件最新进展。检察院对陈波、陈波涉嫌组织、领导传销罪依法提起公诉。丁赞庆、彭一轩、王仁虎、顾志江、袁媛批准逮捕。
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