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银行内控管理措施，国家金融监督管理总局印发银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法最新通知,耐克推广网站策划
2025-04-26
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返回列表金规〔2025〕10号
银行业协会、保险业协会、信托业协会、财务公司协会、保险资管业协会等行业协会：
现在把《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》印发给你们，你们要遵照执行。
国家金融监督管理总局
2025年11年2日
（此件发至监管分局与地方法人银行保险机构）
银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法
第一章 总 则
为提升银行保险机构涉刑案件（以下简称案件）的风险防控水准，推动银行业保险业安全稳健地运行，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规以及其他相关规定，制定了本办法。
第二条 本办法所称银行保险机构包括银行机构和保险机构。
银行机构指的是在中华人民共和国境内依法设立的金融机构，其中包括商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等吸收公众存款的机构，同时还包括政策性银行。
保险机构，是指在中华人民共和国境内依法设立的保险公司。
银行保险机构案件风险防控的目标包括：构建起健全的案件风险防控组织架构；对制度机制进行完善；全面强化内部控制；加强对从业人员行为的管理；持续提升案件风险防控的水平；坚决且有效地预防违法犯罪行为。
银行保险机构应健全案件风险防控的长效机制。
其五，由属地进行监管，融入日常工作。
第六条 银行保险机构承担本机构案件风险防控的主体责任。
国家金融监督管理总局及其派出机构依法对银行保险机构的案件风险防控进行监督管理。
中国银行业协会以及中国保险行业协会等行业自律组织，需要通过强化交流沟通以及宣传教育等方式，来对会员单位进行协调与指导，促使会员单位提升案件风险防控的水平。
第二章 职责分工
银行保险机构应当建立一个组织体系，该体系要与其经营范围相适应，也要与业务规模相适应，还需与风险状况相适应，同时要和管理水平相适应，以此来进行案件风险防控。并且要明确董（理）事会在案件风险防控中的职责分工，也要明确监事会在其中的职责分工，还要明确高级管理层在其中的职责分工。
第十条规定，银行保险机构的董（理）事会负有案件风险防控的最终责任。其主要职责包含以下方面：
（一）推动健全本机构案件风险防控组织架构和制度机制；
（二）督促高级管理层开展案件风险防控工作；
（三）审议本机构年度案件风险防控评估等相关情况报告；
（四）其他与案件风险防控有关的职责。
如果董事会下设了专门委员会，那么可以授权专门委员会去具体承担案件风险防控的相关工作。而对于那些没有设立董事会的银行保险机构，就由执行董事来具体负责董事会案件风险防控的相关工作。
设立监事会的银行保险机构，其监事会有案件风险防控监督责任。该监事会负责对董（理）事会以及高级管理层在案件风险防控方面履职尽责的情况进行监督。
银行保险机构如果未设立监事会，那么就由监事或者承担监督职责的组织来负责监督相关主体履行职责以及尽责的情况。
银行保险机构的高级管理层负有案件风险防控的执行责任。其主要职责包含以下方面：
建立适合本机构的案件风险防控组织架构，要明确牵头部门的职责，也要明确内设部门在案件风险防控中的职责，同时还要明确分支机构在其中的职责分工。
审议并批准本机构有关案件风险防控的相关制度，同时对其执行情况进行监督检查；
（三）推动落实案件风险防控的各项监管要求；
（四）统筹组织案件风险排查与处置、从业人员行为管理工作；
（五）建立问责机制，确保案件风险防控责任落实到位；
动态且全面地掌握本机构的案件风险防控情况，要及时对本机构上一年度的案件风险防控有效性进行总结和评估，同时提出本年度的案件风险防控重点任务，并且向董（理）事会或董（理）事会专门委员会进行报告。
（七）其他与案件风险防控有关的职责。
银行保险机构需指定一位高级管理人员来协助行长（包括总经理、主任、总裁等）开展案件风险防控工作。
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